71 jaar oud was de treinpassagier die in de slaapwagon van de trein uit Zwitserland werd aangehouden. In de koffer van de passagier vonden de douaniers € 330.000 contant geld. De man weigerde enige verklaring af te leggen omtrent de herkomst van het geld. Met drastische gevolgen.
Indien een verdachte geen verklaring wil afleggen omtrent de herkomst of gebruiks-doelstelling van het geld, kan de douane het algehele bedrag in beslag nemen in verband met o.a. mogelijke witwasactiviteiten. En zo geschiedde het dan ook in dit geval.
Nu de herkomst en/of gebruiksdoelstelling van het geld in het duistere ligt zal het heel wat uitleg kosten om het geld weer vrij te krijgen.
N.B. Contant geld of waardepapieren etc. zijn vanaf € 10.000 aan de buitengrens met de EU schriftelijk aan te melden!
Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Alexander Crämer.